Polícia Civil de São Paulo investiga banqueiros e executivos em operação Floresta Devastada

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo deflagrada nesta quarta-feira (23) tem como alvo banqueiros e executivos suspeitos de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação recebeu o nome de Floresta Devastada.

Calotes em clientes e desvio de dinheiro para offshores

Entre os investigados nesta ação policial estão os irmãos banqueiros Nelson Nogueira Pinheiro e Norberto Nogueira Pinheiro, acusados de dar calotes em clientes. A suspeita é de que os irmãos tenham desviado o dinheiro de clientes para offshores, sem que esses recursos tenham sido devolvidos. A defesa dos investigados não foi encontrada para comentar o caso.

Práticas fraudulentas e blindagem contra credores

As investigações iniciais apontaram para possíveis práticas de estelionato por parte da instituição financeira. Posteriormente, descobriu-se que a empresa teria tentado se valer de um pedido de recuperação judicial fraudulento para se proteger contra credores e resguardar um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais.

Esquema de lavagem de dinheiro e movimentações patrimoniais sofisticadas

A operação da Polícia Civil identificou um sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro. Esse esquema incluía o uso de empresas de fachada e de bens mantidos em paraísos fiscais.

Bloqueio de bens e apreensão de valores

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados e autorizou o arresto de imóveis de alto padrão para evitar que possam ser vendidos. Além disso, autorizou a coleta de documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo durante a operação.

Fonte: Agência Brasil

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