PF e Interpol realizam operação em Fortaleza e Natal

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), está executando 19 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (4). As ações foram autorizadas pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE e estão sendo realizadas em Fortaleza, Eusébio (CE), Aquiraz (CE) e Natal.

Operação Calábria: investigações internacionais

A operação, denominada Calábria, teve início a partir de uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália. A denúncia apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo cidadãos italianos ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu.

Esquema de empresas de fachada e lavagem de dinheiro

De acordo com a PF, as investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios e eram utilizadas para transferir recursos ilícitos provenientes da Europa. O principal objetivo do esquema seria a lavagem de dinheiro no Brasil, com foco especial no Ceará, além de facilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.

Medidas judiciais e crimes investigados

Além dos mandados de busca e apreensão, a PF está cumprindo ordens judiciais de suspensão das atividades das empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados. Os delitos em apuração incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária. As penas previstas para esses crimes podem chegar a até 30 anos de prisão.

Fonte: Agência Brasil

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